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寻衅滋事罪-广西玉林警方侦破一同特大传销案 涉案金额43亿元

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寻衅滋事罪-广西玉林警方侦破一同特大传销案 涉案金额43亿元

图为警方捕获现场。 玉公宣 摄

中新网玉林6月24日电(杨志雄 钟艳艳)广西玉林市警方24日通报,该市警方成功破获一同特大传销案,涉案金额高达43亿元人民币,参加传销人数3.88万人,骨干成员55名犯罪嫌疑人已悉数被捕。

据警方介绍,2017年末,玉林市公安局民警在作业寻衅滋事罪-广西玉林警方侦破一同特大传销案 涉案金额43亿元中发现一家名为亚洲斑美拉美容摄生安排有限公司(以下简称“斑美拉”公司)的企业,名义上是推销美容产品,但出售方法跟传销十分相似,宣称只需成为“斑美拉”护肤品的署理,每年能赚50万元至500万元不等。警方建立专案组对“斑美拉”公司进行立案侦办。

图为警方扣押的涉案轿车。 玉公宣 摄

警方经过侦办发现,该公司运营形式具有显着的传销特征,公司常常改变运营主体,在其网站和微信渠道上发布很多虚伪信息,开设有多个别人银行账户搬运资金,还聘用了专业律师团队和营销专家不断修正其运营形式,且屡次自动联络直销公司挂靠,欲为自己披上合法外壳。

跟着查询的深化,专案组民警发现该团伙极具反侦办认识,首要喽罗行踪不定,公司员工事务来往、数据运用贮存都有严格要求和指定途径,且将纸质账本资料从公司搬运至他处寄存,便利随时搬运毁掉。因而,要想攻破此案就必须在核心人物归案的一起把一切要害依据资料抄获、固定,缺一不可。

图为警方缉获的现金及相关物品。 玉公宣 摄天蝎座女

2018年9月,专案组获悉:2018年10月10日,“斑美拉”公司新壳“容玺”公司开业典礼将在广州举办,到时该传销团伙核心成员将会集广州。专案组共同以为,这是一个收网机遇。10月9日,玉林市公安局安排民警共160人,分赴广州、桂林、南宁、玉林两省四市展开“围歼”。来日,在当地警方大力支持下,专案组民警将“班美拉”传销安排55名骨干成员一扫而光。

警方从该公司总部及首要犯罪嫌疑人的别墅中抄获完好纸质、电子依据资料数十箱,一起缉获现金146万元,扣押涉案法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等轿车13辆,电脑32台,以及用于传销的产品一批,冻住资金、稳妥、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻住的资金、财物价值7亿多元。

尔后,警方投入到案子的取证作业中。历经200余天的接连奋战,专案组民警终究完结海量依据资料的提取固定作业,于本年6月16日将案子移送起诉。(完)

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